伦理电影大全百度影音 星帅尔: 对于星帅转2赎回施行的第十次辅导性公告
发布日期：2025-04-05 04:58 点击次数：165
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股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-028
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回施行的第十次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容真正、准确和无缺，莫得造作记录、误导
性解释梗概紧要遗漏。
十分辅导：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”捏券东说念主稳固在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。捏有东说念主捏有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手往返日前拆除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大互异，特提醒捏有东说念主稳固在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投
资者稳固投资风险。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可颐养公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46，290.00 万元。本次可转债向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先
配售以外的余额和原鼓吹烧毁优先配售后的部分，遴选通过深圳证券往返所往返系统网上刊行
的形式进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所“深证上〔2023〕593 号”文本心，公司 46，290.00 万元可颐养公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
证实干系法律轨则和公司《召募走漏书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行竣事
之日起满六个月后的第一个往返日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480
股戒指性股票，证实召募走漏书干系要求以及中国证监会对于可颐养债券刊行的磋议轨则，本
次部分戒指性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由蓝本的 13.35 元/股调整为 13.36 元
/股，调整后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
走漏的《对于部分戒指性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
证实公司 2023 年年度鼓吹大会决策，公司于 2024 年 5 月施行了 2023 年度权利分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价钱调整成效日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日走漏的《对于调整“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
死心 2024 年 7 月 2 日，公司股票在衔接 30 个往返日内出现 15 个往返日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正要求。公司差别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起成效。
二、赎回情况概括
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往返日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，证实《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券召募走漏书》
（以下简称“《召募走漏书》”）的干系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回要求。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，联接当前市集及公司自己情况，经过审慎
计议，公司董事会决定欺诈“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回要求
证实公司《召募走漏书》的轨则，“星帅转 2”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往返日按调整前的转
股价钱和收盘价野心，调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价野心。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
证实公司《召募走漏书》中对有条件赎回要求的干系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。野心历程如下：
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债往时票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登
记在册的举座“星帅转 2”捏有东说念主。
（三）赎回步调实时刻安排
示知“星帅转 2”的债券捏有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券往返所摘牌。
管券商径直划入“星帅转 2”捏有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷形式
商榷部门：公司证券部
商榷电话：0571-63413898
四、骨子遏抑东说念主、控股鼓吹、捏有 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高档责罚东说念主员在赎
回条件得志前的 6 个月内往返该可转债的情况
经核查，公司控股鼓吹、骨子遏抑东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件得志前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在往返“星帅转 2”的情况，具体如下：
捏有东说念主称号 期初捏罕有量（张） 技艺买入数目（张） 技艺卖出数目（张） 期末捏罕有量（张）
陈丽娟 1，291，075 0 1，291，075 0
除上述情形外，公司其他捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档责罚东说念主员不存在往返“星
帅转 2”的情形。
五、其他须走漏的事项
具体转股操作建议可转债捏有东说念主在讲演前商榷开户证券公司。
归拢往返日内屡次讲演转股的，将合并野心转股数目。可转债捏有东说念主肯求颐养成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的磋议轨则，
在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期唐突利息。
易日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
